Carolina Maria Ramos Ubal
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carolina Maria Ramos Ubal sanciones internacionales?
No, Carolina Maria Ramos Ubal no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carolina Maria Ramos Ubal un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carolina Maria Ramos Ubal se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carolina Maria Ramos Ubal y la regulación AML en Uruguay?
Carolina Maria Ramos Ubal es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carolina Maria Ramos Ubal:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |