Oleg Nikolajevitj Smolin
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Member of the State Duma |
| - | |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0572 (UK Statement of Reasons):Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperatio |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0572. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Member of the |
| - | Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and |
| - |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Oleg Nikolajevitj Smolin sanciones internacionales?
Sí, Oleg Nikolajevitj Smolin está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Oleg Nikolajevitj Smolin?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Oleg Nikolajevitj Smolin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |