Cinthya Karina Fianza Serra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cinthya Karina Fianza Serra sanciones internacionales?
No, Cinthya Karina Fianza Serra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Cinthya Karina Fianza Serra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Cinthya Karina Fianza Serra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Cinthya Karina Fianza Serra y la regulación AML en Uruguay?
Cinthya Karina Fianza Serra es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cinthya Karina Fianza Serra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |