Maria Guadalupe Fernandez Valencia
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.brevenews.com/2021/08/30/membro-del-cartello-di-el-chapo-si-pente-trema-il-cartello-di-sinaloa/
- https://www.brevenews.com/2021/08/30/membro-del-cartello-di-el-chapo-si-pente-trema-il-cartello-di-sinaloa/
- https://www.teletica.com/bbc-news-mundo/igual-que-los-hombres-las-mujeres-se-dedican-al-narco-y-al-crimen-organizado_312995
- https://www.teletica.com/bbc-news-mundo/igual-que-los-hombres-las-mujeres-se-dedican-al-narco-y-al-crimen-organizado_312995
- https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/16/la-patrona-la-administradora-de-la-fortuna-de-el-chapo-se-declarara-culpable-en-un-tribunal-de-eeuu/
- https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/16/la-patrona-la-administradora-de-la-fortuna-de-el-chapo-se-declarara-culpable-en-un-tribunal-de-eeuu/
- https://www.infobae.com/america/mexico/2019/06/27/la-patrona-socia-de-el-chapo-guzman-se-declaro-culpable-en-chicago/
- https://www.infobae.com/america/mexico/2019/06/27/la-patrona-socia-de-el-chapo-guzman-se-declaro-culpable-en-chicago/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Guadalupe Fernandez Valencia sanciones internacionales?
Sí, Maria Guadalupe Fernandez Valencia está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Maria Guadalupe Fernandez Valencia?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Guadalupe Fernandez Valencia: