Maria De Fátima Oliveira Pimenta
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria De Fátima Oliveira Pimenta sanciones internacionales?
No, Maria De Fátima Oliveira Pimenta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria De Fátima Oliveira Pimenta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Maria De Fátima Oliveira Pimenta, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria De Fátima Oliveira Pimenta y la regulación AML en Portugal?
Maria De Fátima Oliveira Pimenta es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria De Fátima Oliveira Pimenta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |