Esameel Ahmadi Moghaddam
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAN-HR] - Iran Sanctions | Program IRAN-HR |
| [OFAC.IRAN-TRA] - Iran Sanctions | Program IRAN-TRA |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 7 (Financial sanctions) and art. 11 (Prohibition to honour certain claims), annex 7. |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | Art. 7 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 11 Bst. b (Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen), Anhang 7. |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 16 (Sanctions financières) et art. 27 (Interdiction d’honorer certaines créances), annexe 14. |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 16 (Financial sanctions) and art. 27 (Prohibition to honour certain claims), annex 14. |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | Art. 16 (Finanzsanktionen) und Art. 27 (Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen), Anhang 14. |
| - | Former Senior Advisor for Security Affairs to the Chief of the Armed Forces General Staff. Chief of Iran's National Police from 2005 until early 2015. Also Head of the Iranian Cyber Police (listed) fr |
| - | Director of the University and the Higher national Defence Research Institute since 20 September 2021. Former Senior Advisor for Security Affairs to the Chief of the Armed Forces General Staff. Chief |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Esameel Ahmadi Moghaddam sanciones internacionales?
Sí, Esameel Ahmadi Moghaddam está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Esameel Ahmadi Moghaddam?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Esameel Ahmadi Moghaddam: