Martiniano Carina Lorena Pombo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Martiniano Carina Lorena Pombo sanciones internacionales?
No, Martiniano Carina Lorena Pombo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Martiniano Carina Lorena Pombo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Martiniano Carina Lorena Pombo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Martiniano Carina Lorena Pombo y la regulación AML en Uruguay?
Martiniano Carina Lorena Pombo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Martiniano Carina Lorena Pombo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |