Ahmed Mahamud Hassan Aliyani
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
| - | Inscrit sur la liste en application des alinéas b), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016) et du paragraphe 3 de la résolution 2641 (2022) au motif qu'il appartient à la direction polit |
| - | CDi.040 |
| - | Listed pursuant to paragraphs 7 (b), 7 (e), and 7 (h) of resolution 2293 (2016) and paragraph 3 of resolution 2641 (2022): “being political and military leaders of foreign armed groups operating in th |
| - | (UK Sanctions List Ref):DRC0068. (UN Ref):CDi.040. Listed pursuant to paragraphs 7 (b), 7 (e), and 7 (h) of resolution 2293 (2016) and paragraph 3 of resolution 2641 (2022): “being political and milit |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ahmed Mahamud Hassan Aliyani sanciones internacionales?
Sí, Ahmed Mahamud Hassan Aliyani está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ahmed Mahamud Hassan Aliyani?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ahmed Mahamud Hassan Aliyani:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |