Isabel Sheila Stamenkovich
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Isabel Sheila Stamenkovich sanciones internacionales?
No, Isabel Sheila Stamenkovich no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Isabel Sheila Stamenkovich un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Isabel Sheila Stamenkovich se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Isabel Sheila Stamenkovich y la regulación AML en Uruguay?
Isabel Sheila Stamenkovich es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Isabel Sheila Stamenkovich:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |