Veronica Fabiana Marrero De Leon
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Veronica Fabiana Marrero De Leon sanciones internacionales?
No, Veronica Fabiana Marrero De Leon no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Veronica Fabiana Marrero De Leon un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Veronica Fabiana Marrero De Leon se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Veronica Fabiana Marrero De Leon y la regulación AML en Uruguay?
Veronica Fabiana Marrero De Leon es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Veronica Fabiana Marrero De Leon:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |