Mario Gustavo Guerra Gilmet
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mario Gustavo Guerra Gilmet sanciones internacionales?
No, Mario Gustavo Guerra Gilmet no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mario Gustavo Guerra Gilmet un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mario Gustavo Guerra Gilmet se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mario Gustavo Guerra Gilmet y la regulación AML en Uruguay?
Mario Gustavo Guerra Gilmet es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mario Gustavo Guerra Gilmet:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |