Nassim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi
Última actualización: 23/06/2026
Nombre: Nassim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi
Nacimiento:
1974-11-30 TUN
Nacionalidad:
TUN
Tipo de persona:
label.person_type.P
Nombre original:
نسيم بن محمد الشريف بن محمد صالح السعدي
Otros nombres:
Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed, Nassim Saadi, Dia El Haak George, Diael Haak George, El Dia Haak George, Nassim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi, Abu Anis, Abou Anis
Ocultar
Sanciones
| table.sanction.head.program |
table.sanction.head.reason |
|
[OFAC.SDGT]
- Counter Terrorism Sanctions
|
Program SDGT |
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nassim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi sanciones internacionales?
Sí, Nassim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Nassim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nassim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi:
| Nombre |
Información |
Fuente |
| Consolidated Sanctions List |
Sancionados |
UNO
|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) |
Sancionados |
USA-OFAC
USA
|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions |
Sancionados |
EU
|
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