Mariela De Giuda Silvestri
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mariela De Giuda Silvestri sanciones internacionales?
No, Mariela De Giuda Silvestri no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mariela De Giuda Silvestri un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mariela De Giuda Silvestri se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mariela De Giuda Silvestri y la regulación AML en Uruguay?
Mariela De Giuda Silvestri es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mariela De Giuda Silvestri:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |