Malvina Aldana Sarett Roland
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Malvina Aldana Sarett Roland sanciones internacionales?
No, Malvina Aldana Sarett Roland no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Malvina Aldana Sarett Roland un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Malvina Aldana Sarett Roland se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Malvina Aldana Sarett Roland y la regulación AML en Uruguay?
Malvina Aldana Sarett Roland es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Malvina Aldana Sarett Roland:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |