Anna Gianella Franquez Hidalgo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Anna Gianella Franquez Hidalgo sanciones internacionales?
No, Anna Gianella Franquez Hidalgo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Anna Gianella Franquez Hidalgo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Anna Gianella Franquez Hidalgo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Anna Gianella Franquez Hidalgo y la regulación AML en Uruguay?
Anna Gianella Franquez Hidalgo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Anna Gianella Franquez Hidalgo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |