Silvia Liz Moreira Lorenzo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvia Liz Moreira Lorenzo sanciones internacionales?
No, Silvia Liz Moreira Lorenzo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvia Liz Moreira Lorenzo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvia Liz Moreira Lorenzo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvia Liz Moreira Lorenzo y la regulación AML en Uruguay?
Silvia Liz Moreira Lorenzo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvia Liz Moreira Lorenzo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |