Roxanna Carolina Rissotto Goldoni
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roxanna Carolina Rissotto Goldoni sanciones internacionales?
No, Roxanna Carolina Rissotto Goldoni no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Roxanna Carolina Rissotto Goldoni un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Roxanna Carolina Rissotto Goldoni se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Roxanna Carolina Rissotto Goldoni y la regulación AML en Uruguay?
Roxanna Carolina Rissotto Goldoni es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roxanna Carolina Rissotto Goldoni:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |