Leonardo Hugo Vicente Quiñones
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leonardo Hugo Vicente Quiñones sanciones internacionales?
No, Leonardo Hugo Vicente Quiñones no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Leonardo Hugo Vicente Quiñones un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Leonardo Hugo Vicente Quiñones se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Leonardo Hugo Vicente Quiñones y la regulación AML en Uruguay?
Leonardo Hugo Vicente Quiñones es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leonardo Hugo Vicente Quiñones:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |