Mohamed Ennouini
Sancionado
Terrorista
label.subject.scoring_flag.is_high_risk
Última actualización: 23/06/2026
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
| - | membre du Mouvement pour l'unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) -- serait décédé le 14/02/2018. (UE) 1091/2013 04/11/2013 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002). (U |
| - | Membre du Mouvement pour l’unification et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Serait décédé le 14 février 2018. La révision prévue par la résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité a |
| - | Membre du Mouvement pour l’unification et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Serait décédé le 14 février 2018. La révision prévue par la résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité a |
| - | QDi.319 |
| - | QDi.319 MOHAMED LAHBOUS Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 24 October 2013 Date(s) on which the narrative summary was updated: 9 September 2014 29 March 2 |
| - | Member of the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Reportedly deceased as of 14 February 2018 . Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) |
| - | Mohamed Lahbous was listed on 24 October 2013 pursuant to paragraphs 2 and 3 of resolution 2083 (2012) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, pr |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):AQD0240 (UN Ref):QDi.319 Member of the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Review pursuant to Security Council resolution 2253 (20 |
| - | (UK Sanctions List Ref):AQD0240 (UN Ref):QDi.319 (Further Identifiying Information):Member of the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134).Review pursuant to Se |
| - | UN Ref QDi.319. Member of the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Reportedly deceased as of 14 February 2018. |
| - | Member of the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Se |
| - | UN Ref QI.L.319.13. Member of the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Also referred to as Hassan and Hocine. Reportedly deceased as of 14 February 2018. |
| - | (UK Sanctions List Ref):AQD0240. (UN Ref):QDi.319. Member of the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Review pursuant to Security Council resolution 2253 ( |
| [CHE.AL-QAÏDA_TALIBAN] - Measures against persons and organisations linked to Osama bin Laden, the “Al-Qaïda” group or the Taliban | article 3 paragraphs 1 and 2 (Financial sanctions) and articles 4 and 4a (Travel ban). Member of the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QE.M.134.12). Reportedly de |
| [CHE.AL-QAÏDA_TALIBAN] - Measures against persons and organisations linked to Osama bin Laden, the “Al-Qaïda” group or the Taliban | Art. 3 Abs. 1 und 2 (Finanzsanktionen) und Art. 4 sowie 4a (Ein- und Durchreiseverbot). Member of the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QE.M.134.12). Reportedly d |
| - | |
| [CHE.ISIL_(DA'ESH)_AND_AL-QAIDA] - Measures against certain persons, groups, undertakings and organizations associated with the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida organizations | article 3 paragraphs 1 and 2 (Financial sanctions) and articles 4 (Travel ban). Member of the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Reportedly deceased as o |
| [CHE.ISIL_(DA'ESH)_UND_AL-KAIDA] - Measures against certain persons, groups, undertakings and organizations associated with the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida organizations | Art. 3 Abs. 1 und 2 (Finanzsanktionen) und Art. 4 (Ein- und Durchreiseverbot). Member of the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Reportedly deceased as of |
| [CHE.EIIL_(DAECH)_ET_AL-QAÏDA] - Measures against certain individuals, groups, undertakings, and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | art. 3, al. 1 et 2 (Sanctions financières) et art. 4 (Interdiction de séjour et de transit). Member of the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Reportedly |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mohamed Ennouini sanciones internacionales?
Sí, Mohamed Ennouini está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mohamed Ennouini?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mohamed Ennouini:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Interpol - Red Notices for wanted persons | Información adversa | INTERPOL |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Ministerio de Justicia - REPET | Sancionados | ARG-REPET ARG |
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