Julio Antonio Montañes Pecego
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Julio Antonio Montañes Pecego sanciones internacionales?
No, Julio Antonio Montañes Pecego no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Julio Antonio Montañes Pecego un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Julio Antonio Montañes Pecego se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Julio Antonio Montañes Pecego y la regulación AML en Uruguay?
Julio Antonio Montañes Pecego es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Julio Antonio Montañes Pecego:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |