Mariana Da Silva Neto Cabrita
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mariana Da Silva Neto Cabrita sanciones internacionales?
No, Mariana Da Silva Neto Cabrita no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mariana Da Silva Neto Cabrita un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mariana Da Silva Neto Cabrita se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Mariana Da Silva Neto Cabrita y la regulación AML en Portugal?
Mariana Da Silva Neto Cabrita es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mariana Da Silva Neto Cabrita:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |