José Gregorio Bracho Reyes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene José Gregorio Bracho Reyes sanciones internacionales?
No, José Gregorio Bracho Reyes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es José Gregorio Bracho Reyes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, José Gregorio Bracho Reyes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre José Gregorio Bracho Reyes y la regulación AML en Venezuela?
José Gregorio Bracho Reyes es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre José Gregorio Bracho Reyes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |