Luis Adolfo Gómez Urdaneta
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Adolfo Gómez Urdaneta sanciones internacionales?
No, Luis Adolfo Gómez Urdaneta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luis Adolfo Gómez Urdaneta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luis Adolfo Gómez Urdaneta se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Luis Adolfo Gómez Urdaneta y la regulación AML en Venezuela?
Luis Adolfo Gómez Urdaneta es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Adolfo Gómez Urdaneta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |