Gerardo Marcelo Licandro Ferrando
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gerardo Marcelo Licandro Ferrando sanciones internacionales?
No, Gerardo Marcelo Licandro Ferrando no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gerardo Marcelo Licandro Ferrando un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gerardo Marcelo Licandro Ferrando se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Gerardo Marcelo Licandro Ferrando y la regulación AML en Uruguay?
Gerardo Marcelo Licandro Ferrando es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gerardo Marcelo Licandro Ferrando:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |