Laidely Del Carmen Grimán Román
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Laidely Del Carmen Grimán Román sanciones internacionales?
No, Laidely Del Carmen Grimán Román no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Laidely Del Carmen Grimán Román un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Laidely Del Carmen Grimán Román se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Laidely Del Carmen Grimán Román y la regulación AML en Venezuela?
Laidely Del Carmen Grimán Román es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Laidely Del Carmen Grimán Román:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |