Rafael Mariano Navarrine Gonzalez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rafael Mariano Navarrine Gonzalez sanciones internacionales?
No, Rafael Mariano Navarrine Gonzalez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rafael Mariano Navarrine Gonzalez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rafael Mariano Navarrine Gonzalez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rafael Mariano Navarrine Gonzalez y la regulación AML en Uruguay?
Rafael Mariano Navarrine Gonzalez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rafael Mariano Navarrine Gonzalez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |