Alina Daniela Terra Freire
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alina Daniela Terra Freire sanciones internacionales?
No, Alina Daniela Terra Freire no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alina Daniela Terra Freire un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alina Daniela Terra Freire se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alina Daniela Terra Freire y la regulación AML en Uruguay?
Alina Daniela Terra Freire es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alina Daniela Terra Freire:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |