Graciela Yanet Martinez Velazquez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Graciela Yanet Martinez Velazquez sanciones internacionales?
No, Graciela Yanet Martinez Velazquez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Graciela Yanet Martinez Velazquez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Graciela Yanet Martinez Velazquez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Graciela Yanet Martinez Velazquez y la regulación AML en Uruguay?
Graciela Yanet Martinez Velazquez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Graciela Yanet Martinez Velazquez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |