Rosa Zulema Pellerey Lavandeira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rosa Zulema Pellerey Lavandeira sanciones internacionales?
No, Rosa Zulema Pellerey Lavandeira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rosa Zulema Pellerey Lavandeira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rosa Zulema Pellerey Lavandeira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rosa Zulema Pellerey Lavandeira y la regulación AML en Uruguay?
Rosa Zulema Pellerey Lavandeira es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rosa Zulema Pellerey Lavandeira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |