Nelly Beatriz Gonzalez Galvan
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nelly Beatriz Gonzalez Galvan sanciones internacionales?
No, Nelly Beatriz Gonzalez Galvan no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nelly Beatriz Gonzalez Galvan un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nelly Beatriz Gonzalez Galvan se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nelly Beatriz Gonzalez Galvan y la regulación AML en Uruguay?
Nelly Beatriz Gonzalez Galvan es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nelly Beatriz Gonzalez Galvan:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |