Karim Mohamed Aggad
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | ECOT2227130A du 27/09/2022 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2309942A du 21/04/2023 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2327608A du 23/10/2023 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2327608A du 23/10/2023 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier). ECOT2409565A du 19/04/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du co |
| - | ECOT2409565A du 19/04/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2409565A du 19/04/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier). ECOT2428382A du 24/10/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du co |
| - | ECOT2428382A du 24/10/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2428382A du 24/10/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier). ECOT2510216A du 22/04/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du co |
| - | ECOT2510216A du 22/04/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) |
Noticias adversas
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Karim Mohamed Aggad sanciones internacionales?
Sí, Karim Mohamed Aggad está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Karim Mohamed Aggad?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Karim Mohamed Aggad: