Lea Danys Calero Cabrera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lea Danys Calero Cabrera sanciones internacionales?
No, Lea Danys Calero Cabrera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lea Danys Calero Cabrera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lea Danys Calero Cabrera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lea Danys Calero Cabrera y la regulación AML en Uruguay?
Lea Danys Calero Cabrera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lea Danys Calero Cabrera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |