Carlos Manuel Campero Peraza
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Manuel Campero Peraza sanciones internacionales?
No, Carlos Manuel Campero Peraza no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Manuel Campero Peraza un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Manuel Campero Peraza se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Manuel Campero Peraza y la regulación AML en Venezuela?
Carlos Manuel Campero Peraza es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Manuel Campero Peraza:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |