Maria Nancy Rosa Parrilla
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Nancy Rosa Parrilla sanciones internacionales?
No, Maria Nancy Rosa Parrilla no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Nancy Rosa Parrilla un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Nancy Rosa Parrilla se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Nancy Rosa Parrilla y la regulación AML en Uruguay?
Maria Nancy Rosa Parrilla es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Nancy Rosa Parrilla:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |