Jauldo De Souza Balthazar Ferreira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jauldo De Souza Balthazar Ferreira sanciones internacionales?
No, Jauldo De Souza Balthazar Ferreira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jauldo De Souza Balthazar Ferreira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Jauldo De Souza Balthazar Ferreira, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Jauldo De Souza Balthazar Ferreira y la regulación AML en Brasil?
Jauldo De Souza Balthazar Ferreira es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jauldo De Souza Balthazar Ferreira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |