Mauricio Nicolas Rodriguez Facciolo
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mauricio Nicolas Rodriguez Facciolo sanciones internacionales?
No, Mauricio Nicolas Rodriguez Facciolo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mauricio Nicolas Rodriguez Facciolo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mauricio Nicolas Rodriguez Facciolo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mauricio Nicolas Rodriguez Facciolo y la regulación AML en Uruguay?
Mauricio Nicolas Rodriguez Facciolo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mauricio Nicolas Rodriguez Facciolo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |