Hilda Fabiana Bonifacio Albitegui
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hilda Fabiana Bonifacio Albitegui sanciones internacionales?
No, Hilda Fabiana Bonifacio Albitegui no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Hilda Fabiana Bonifacio Albitegui un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Hilda Fabiana Bonifacio Albitegui se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Hilda Fabiana Bonifacio Albitegui y la regulación AML en Uruguay?
Hilda Fabiana Bonifacio Albitegui es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hilda Fabiana Bonifacio Albitegui:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |