David Humberto Javier Duarte
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene David Humberto Javier Duarte sanciones internacionales?
No, David Humberto Javier Duarte no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es David Humberto Javier Duarte un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, David Humberto Javier Duarte se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre David Humberto Javier Duarte y la regulación AML en Uruguay?
David Humberto Javier Duarte es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre David Humberto Javier Duarte:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |