José Fernando Catarino Galamba De Oliveira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene José Fernando Catarino Galamba De Oliveira sanciones internacionales?
No, José Fernando Catarino Galamba De Oliveira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es José Fernando Catarino Galamba De Oliveira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, José Fernando Catarino Galamba De Oliveira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre José Fernando Catarino Galamba De Oliveira y la regulación AML en Portugal?
José Fernando Catarino Galamba De Oliveira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre José Fernando Catarino Galamba De Oliveira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website do Conselho Económico e Social de Portugal | PEPs | PRT |