Meroe For Agricultural & Animal Production
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.UKRAINE-EO13661] - Ukraine/Russia related Sanctions | Program UKRAINE-EO13661 |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Extraction d’autres minerais de métaux non ferreux - Associée à: Al Sawlaj for Mining Ltd الصولج - Aswar Multi Activities Co., Ltd - Meroe Gold est une entité servant de couverture aux opérations du g |
| - | Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux - Associée à: Al Sawlaj for Mining Ltd الصولج , Aswar Multi Activities Co., Ltd - Meroe Gold est une entité servant de couverture aux opérations du g |
| - | Extraction d’autres minerais de métaux non ferreux - Associée à: Al Sawlaj for Mining Ltd الصولج ; Aswar Multi Activities Co., Ltd - Meroe Gold est une entité servant de couverture aux opérations du g |
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| - | (UK Sanctions List Ref):SUD0016. (UK Statement of Reasons):Al-Solag Mining Company Ltd is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is associated with a person, M |
| - | Al-Solag Mining Company Ltd is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is associated with a person, Meroe Gold, as a part of the Wagner Group of Companies. Ther |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Meroe For Agricultural & Animal Production sanciones internacionales?
Sí, Meroe For Agricultural & Animal Production está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Meroe For Agricultural & Animal Production?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Meroe For Agricultural & Animal Production:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |