Lilian Solange Elhorriburu Arigon
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lilian Solange Elhorriburu Arigon sanciones internacionales?
No, Lilian Solange Elhorriburu Arigon no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lilian Solange Elhorriburu Arigon un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Lilian Solange Elhorriburu Arigon y la regulación AML en Uruguay?
Lilian Solange Elhorriburu Arigon es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Lilian Solange Elhorriburu Arigon y la regulación AML en Uruguay?
Lilian Solange Elhorriburu Arigon es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lilian Solange Elhorriburu Arigon:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |