Eduardo Costa Nacimento Delibio
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Eduardo Costa Nacimento Delibio sanciones internacionales?
No, Eduardo Costa Nacimento Delibio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Eduardo Costa Nacimento Delibio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Eduardo Costa Nacimento Delibio se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Eduardo Costa Nacimento Delibio y la regulación AML en Uruguay?
Eduardo Costa Nacimento Delibio es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Eduardo Costa Nacimento Delibio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |