Joan Miquel Armengol Petit
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Joan Miquel Armengol Petit sanciones internacionales?
No, Joan Miquel Armengol Petit no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Joan Miquel Armengol Petit un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Joan Miquel Armengol Petit se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Joan Miquel Armengol Petit y la regulación AML en Andorra?
Joan Miquel Armengol Petit es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Joan Miquel Armengol Petit:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Comú d'Ordino | PEPs | AND |