Filipe Alexandre Pardal Pacheco

Fue PEP | PRT

Última actualización: 03/06/2025

Nombre: Filipe Alexandre Pardal Pacheco

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1989-05-10

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Filipe Alexandre Pardal Pacheco sanciones internacionales?

No, Filipe Alexandre Pardal Pacheco no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Filipe Alexandre Pardal Pacheco un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Filipe Alexandre Pardal Pacheco, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal , Portugal .

3. ¿Cuál es la relación entre Filipe Alexandre Pardal Pacheco y la regulación AML en Portugal?

Filipe Alexandre Pardal Pacheco es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Filipe Alexandre Pardal Pacheco y la regulación AML en Portugal?

Filipe Alexandre Pardal Pacheco es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Filipe Alexandre Pardal Pacheco:

Nombre	Información	Fuente
Web Oficial do Parlamento Português	PEPs	PRT

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