Luis Rafael Santana Argueta
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Miembro de la organización criminal "Tren de Aragua". Prófugo. |
Noticias adversas
- https://hispanopost.com/quien-era-las-andanzas-criminales-de-el-conejo-ultimado-en-operativo-en-irapa/
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- https://laverdaddevargas.com/ofrecen-un-millon-de-dolares-de-recompensa-por-el-conejo/
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Rafael Santana Argueta sanciones internacionales?
Sí, Luis Rafael Santana Argueta está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Luis Rafael Santana Argueta?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Rafael Santana Argueta: