Jose Luis De Rezende Moreira Da Silva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Luis De Rezende Moreira Da Silva sanciones internacionales?
No, Jose Luis De Rezende Moreira Da Silva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jose Luis De Rezende Moreira Da Silva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Jose Luis De Rezende Moreira Da Silva, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Jose Luis De Rezende Moreira Da Silva y la regulación AML en Portugal?
Jose Luis De Rezende Moreira Da Silva es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Luis De Rezende Moreira Da Silva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |