Libertad Raquel Pintos Daguerre
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Libertad Raquel Pintos Daguerre sanciones internacionales?
No, Libertad Raquel Pintos Daguerre no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Libertad Raquel Pintos Daguerre un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Libertad Raquel Pintos Daguerre se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Libertad Raquel Pintos Daguerre y la regulación AML en Uruguay?
Libertad Raquel Pintos Daguerre es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Libertad Raquel Pintos Daguerre:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |