Gloria Lilian Izaguirre Garcia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gloria Lilian Izaguirre Garcia sanciones internacionales?
No, Gloria Lilian Izaguirre Garcia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gloria Lilian Izaguirre Garcia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gloria Lilian Izaguirre Garcia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Gloria Lilian Izaguirre Garcia y la regulación AML en Uruguay?
Gloria Lilian Izaguirre Garcia es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gloria Lilian Izaguirre Garcia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |