Rogério Paulo Freitas Silva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rogério Paulo Freitas Silva sanciones internacionales?
No, Rogério Paulo Freitas Silva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rogério Paulo Freitas Silva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rogério Paulo Freitas Silva se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Rogério Paulo Freitas Silva y la regulación AML en Portugal?
Rogério Paulo Freitas Silva es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rogério Paulo Freitas Silva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |