Romina Daniela Cabrera Ogando
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Romina Daniela Cabrera Ogando sanciones internacionales?
No, Romina Daniela Cabrera Ogando no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Romina Daniela Cabrera Ogando un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Romina Daniela Cabrera Ogando se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Romina Daniela Cabrera Ogando y la regulación AML en Uruguay?
Romina Daniela Cabrera Ogando es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Romina Daniela Cabrera Ogando:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |